BOLAGSSTYRNING
Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas stadgar.
Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag ska innehålla: bolagets företagsnamn den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte.
§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Holmström Fastigheter Holding AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Aktiebolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.
§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer och 0 till 2 revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.
§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
